17 готелів, активи на 1,5 млрд грн: підозра російському бізнесмену на Вінниччині.

Масштабні активи та фінансування ворога: російському бізнесмену оголошено про підозру

Українські правоохоронні органи заочно повідомили про підозру російському бізнесмену Юрію Васіну, якого вважають бенефіціарним власником значної мережі готельних комплексів та інших об’єктів нерухомості в Україні. За попередніми даними, його активи на території України сягають понад 1,5 мільярда гривень. Следствие стверджує, що Юрій Васін фінансував діяльність, спрямовану на підтримку держави-агресора, а його українські активи можуть бути передані в управління АРМА з подальшою конфіскацією.

Схема прикриття та фінансування російського ВПК

Служба безпеки України спільно з Вінницькою обласною прокуратурою встановили, що російський бізнесмен, який перебуває під санкціями, фактично контролює мережу з 17 готельних комплексів та супутніх об’єктів нерухомості. За інформацією слідства, після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, Васін намагався приховати свою причетність до українського бізнесу. З цією метою він тимчасово переоформив активи на довірених осіб, проте, за твердженням правоохоронців, продовжував здійснювати повний контроль над діяльністю цих підприємств.

Основною претензією слідства є те, що доходи, отримані від функціонування українських активів, спрямовувалися на розвиток бізнесу підозрюваного на території росії. Більше того, частину українських компаній, які перебували під контролем Васіна, правоохоронні органи пов’язують зі співпрацею з підприємствами російського військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами рф.

«За період з 2022 по 2024 роки підозрюваний сплатив до бюджету російської федерації податків на суму, що перевищує 362 мільйони російських рублів, що становить понад 160 мільйонів гривень за тогочасним курсом», – повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

У рамках досудового розслідування були проведені обшуки в Києві, Вінниці та Львові. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерські документи та інші матеріали, які, за версією слідства, підтверджують факти незаконної діяльності Юрія Васіна.

Наразі до суду вже направлено клопотання про накладення арешту на 17 готельних комплексів, а також на інше рухоме та нерухоме майно, яке належить підозрюваному. Попередня оцінка вартості майна, на яке прокуратура просить накласти арешт, перевищує 100 мільйонів гривень. Загальний обсяг арештованих активів, як зазначалося вище, оцінюється значно вище. В подальшому планується передати ці активи в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) з метою їхньої подальшої конфіскації в інтересах держави.

Дії Юрія Васіна кваліфіковано за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Оскільки бізнесмен наразі перебуває за межами України, правоохоронні органи продовжують вживати заходів для його притягнення до кримінальної відповідальності.